AML & Fraude Fiscale

La fraude fiscale, un risque à détecter dans vos procédures AML/CTF

Typologies, Taxe Caïman, Rapatriements, Fausses domiciliations, Mécanismes particuliers, DAC 6… 

La fraude fiscale est l'une des principales menaces dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans un environnement en constante évolution, il est indispensable pour les entités assujetties de maîtriser les dernières réglementations et de comprendre les nouvelles typologies de fraude fiscale.

Relevez le défi avec CREOBIS !
Nous avons conçu une conférence exclusive pour vous offrir une vision claire, à jour et approfondie des problématiques fiscales les plus critiques dans le cadre de l’AML/CTF.

Pourquoi participer ?

• Découvrez les dernières tendances en matière de fraude fiscale.
• Décryptez les évolutions réglementaires qui impactent votre secteur.
• Bénéficiez des meilleures pratiques pour protéger et renforcer vos dispositifs de conformité.

À qui s'adresse cette conférence ?

Cette s'adresse aux : Compliance officers, AMLCO, fiscalistes, directeurs généraux, secrétaires généraux, membres de conseils d'administration, juristes d'entreprise, auditeurs internes, gestionnaires de risques, avocats, consultants spécialisés, comptables, conseillers fiscaux... et tout professionnel souhaitant rester à la pointe de la lutte contre la fraude fiscale.

Ne manquez pas cette opportunité de renforcer vos connaissances et votre expertise dans un domaine crucial pour la sécurité financière de votre organisation !